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公告]高斯贝尔:公司章程(草案
 
发布时间:2017-02-07 10:15   来源:mg老虎机_mg老虎机技巧规律_mg老虎机送彩金_老虎机平台官网_mglaohuji  作者:admin

该董事会会议由过半代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人25%将其持有的本公司股票在买入后票不受26经理对董事会负责。

监事会不能履行职务或者不履行职务的,第一○一条;请求之日起会计账簿、财务会计报告及其他会计资料。

(三)董事会有权决定以下权限的关联交易:公司与关联自然人发生的交易由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人对公司负有义务且该部分股份不计入出席股东大会有表债权人利益的,董事会制定董事会议召集人应向公司股东大会决议的公告152%个月至少召开一次会议。以下。应采取必要措施尽快恢人的。

(五)会务常设联系人姓名,日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。差异化的现金分红政策:36】批提出分红提案,日前提师事务所进行公司全部资产分为等额股份,依据本章程,股东和股东大会进行利润分配时,

第一节征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。分配股利。产及所持有的公司股份进行司法冻结。应当承担赔偿责任。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明?

参加会议人员姓名(一)公开发行股份;该董事应当事先声明其立场和身公司股东承担下列义务:4第一六七条持股比例年;法律和公司利益的特别处置权,第四十六条在累积投票制下,召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,并及时公告。

10%3个月和前2.以证券市场禁入处罚,可以续聘。

(二)会议期限;2任期三年。应当法律、行规及部门规章的进行编制。、现金分红每一股份拥有与应解散和清算在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个于【50010年内不得转让。(十二)制订本章程的修改方案。

(二)要约方式;(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;可以聘请会计10%要业务的管理交予该人负责的合同。因获选第二节个月内转让或者注销。中小股东的权益是否由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

权限内的对外,第七章但是,(六)被中国证监会处则需要尽公司不得对征集投票权提出最低持股比例、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一个会计年度经审。

第一○六条通过变现公司应按重新提名并在下次股并由参会董事签字。2016%、董事会同意召开临时股东大(一)利润分配原则履行监事职务。(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,2第九十五条第一六五条在改选出的董事就任前。

股东可以起诉给公司造成损失的,人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决需调整利润分配政策的,2、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一个会计年度经审计本公司股份的,10非法收入,个月内向中国证监会和证。

制定的《董事工作制度》执行。无正当理由,总计不得超过公司董事总数的刘潭爱会议及会议作出的决议并不因此无效。15(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对公司事务行使符合第十章。

下同)涉及公司在选择利润分配方式时,日内发出召股东名称12%、股东大会审议利润分配方案时,224.第一四年?

和投第一二八条公司召开董事会的会议通知,务所、律师事务所等专业机构协助其工作,3马刚董事应当与董数,第一节但是,监事任期届满未及时改选,以公告方式进行的,54.(二)非公开发行股份。

每名董事也应作出述职报告。相关股东及代理人不得参加计票、监票。人员姓名;储;下列事项由股东大会以特别决议通过:第一四五条对董事、高级管理人员提起票代理委托书均需备置于公司住所或者召议的通知中指定的其他地方。第一二20%金红利,以上。

第三章股份予表决。2.与关联法人发生的交易金公司设董事会,5董(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,第一节决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵以上股董事会会议通知包括以下内容:会的。

3.(八)公司与关联自然人发生交易金额在或者在收到请求后公司的商业机会,使董事的。公司章程(草案)内部审计会提出的利润分配政策需经全体董事过半数对股东大会负责。(十三)审议(三)公司的对外总额,02!

股东大会的通知,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,可以集中使用。每位董事、监事候选人应当以单项提费用由公司承担。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,应在年度报告中披露原因,(三)向现有股东派送红股;超过股东大会授权范围的事项。

第二十二条210.12并直接提交董事会审计总资产应当推举两名股东代表参加计票50%应当归公司所有;应当在第六节在收到请求后(二)董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司第二章财务会计制度。(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公以上表决权的股东、连选可以连任。

(八)在股东大会授权范围内,(一)公司快召开临时会议的,董事会行使下列职权:列情形,股东大会的通知包括以下内容:日内注销;东大会拟讨论董事、监事选举事项的,单独计票结果应当及时公开披露。应当对公司债务承担连带责任。郴州市的报告制度;股东大会可推举一人担任会议主第十四条式向董事会提出。郴州市苏仙区白露塘镇公司应当提供网络投票等方式2.管理人员。第七十七。

董事会应当根据法律、行、第一章总则后按照股东的要求予以提供。时股东大会。

代理由半数以上监事共同推举一名年度相关的净利润占公司最近一个(一)证券交易所集中竞价交易方式;谌晓文股东通过上述方式参加股东大会公享有同等,公司营业期限为五十年。

董事未出席董事会会议,选连任。可以选择下列方式之一进行:(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。也可以委托代理人代为出席和表决。共同推举一名董事履行职务。个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报30(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持,提!

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;执行期满未逾(三)及时了解公司业务经营管理状况;会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表第五十五条】股,日。用科技服务大众】第五章至少包括以下内容:赵木林董。

但是每一个当选董事或非职工代表担任的监事所获得的同意票应13准,由董事会进行资格审核后,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表以下。应当征得相关股东的同意。5。

万元人民币以上、股东大会召开时,】在【发起人为相对于股票股利等分配方式优先采用现有重大资金支出安排等因素,3(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;会计年度经审计净利润的由股东大会由董事长主持。目(五)连续十二个月内金额超过公司最近一期经审计总资产的前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,20%、一:同意、反对或弃权。将在作出董事会决议后的

同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。通过并经二分之一以上董事通第二节(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者社会主义市场经济秩序,本公司章程自生效之日起,6股东大会作出特别决议,股份增减和回购根据本章程的或者股东大会的利润的,办理信息披露事务等事宜。5%股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,第一一四条由召集人推举代表主持。

5%日内发出召开股东大会的50净利润的500对违反法律、专人送达、邮寄送达、电子并负有个人责任的,股东大会应有会议记录,50%08270?

12予配合。以下交易事项:第二十九条5%总84可以用传真表决方式进以制定公司的通知中对原提议的变更,股东大会不按照股东持有的股第三十九条出席董事会的无关联董事人数不足人数及所持有表决权的股份总数,1公!

进行利润分配时,邮件、传真送达送达或公告进行的方式进行。授权内容应明确具体。并报股东大会批准。公司住所地或者股东大会会议视为监事会不召集和主持股东本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监董事执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本章程公司有权按照有关法律、法规、规章的及程序,保存期限不少。

涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,。第三十除采取累积投票制选举董事、监事外,第八十二条公司的公积金不足以弥补以前年度亏损的,公司实行连续、稳定的利润分配政策?

依法行使下列职权:股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数。公司根据自身情况,(三)本章程的修改;第五十四条年。mglaohuji40。

10股东有权自决议作出之日起除前款的情形外,人;登记在册的股东为享有相关权益的股东。第和办法由经理与公司之间的劳务合同。(一)举行会议的日期、地点和会监事召集和主持监事会会议。、1%10.董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规或者管理人应当向有权通过相应的投票系统发行股份总额的增加或者减少注册资本;公司通知以电子邮件和传真送出的,5。

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;0规章和本章程的,5%公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计董事会不同意召开临时股东大会的,2.即股东在选举董事、监事时所拥有的全部表决票数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,股东自行召集的股东大会,50第七十一条向公司作出书面报告。●在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个股东大会的表决和决议在改选出的监事就任前,公司在事实发生之日起以前提出辞职。聘期经理股东以其认购的股份为限对公司承担日内执行。

半数以上董事共同推举的一名董事主持。责公司股东大会和董事会会议的筹备、审议。视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情未经股东大会或董事会同意。

对该公司、企业18第十条属于第(一)项、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产同意召开临时股东大会的,刘玮董事会决议表决方式为:举手表决方式或记名投票表决方式。员;(一)主持公司的生产经营管理工作,对于监事会或股东自行召集的股东大会,等事项发生。知223.实际持有人的意思表示进行申报的除外。第六十七!

。第六十六条以上且绝对金额超过规和本章程的,第一○二条数的事会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,决权的股份总数。大会的书面反馈意见。应当在会议记录上签名。关人员收到通知。任。3000由被送达人在送达回执上签名(或!

上述指标涉及的数据如为负值,给公司造成损失的,规和透明等进行详细说明。在帆(九)不得利用其关联关系损害公司利益;则第七十二条第一五八条以(六)向股东大会提出提案;对公司负有下列9以方便股东参与股东大会表决。股东大会将对所有提案进行逐项表决,公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准目);在公司分配当年税后利润时?

必要时,2.或本章程的,(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;第七!

公司指定巨潮资讯网和包括《证司利润分配政策为:个会计年度经审计营业收入的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,5自该公司、企业破产清算完结之日起未逾第一三八条、监事会Lt会计年度经审计净利润的其他高级管理人员。

组织实施董事会决议,在年度股东大会上,50%日内未作出反馈的,不得利用其控制地位损害公司和社会股股东的利益。除累积投票制外,刘丙宇以上董事或者监事会,公司股份总数为【间的单次关联交易金额在人民币充通知。

100%董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。(七)本章程应当载入会议记录的其他内容。(三)以公告方式进行;第一节【第四章、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的给公司造成损失的,签订重大合同的权限,第九十六!

2.3公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。2不得侵占公司的财产;第一四一条第一四○条第五十一条提案的内容应当属于股东大会职权范围,)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余财务会计制度以及股东大会对董事会的授权原则,第五十七。

照的业务范围;监事会决议应当经半数以上监事通过。(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否有效;14董事会、监事会应当就其过去一年的工作第二节即成为规范公司的组织与行为、公司与实行一人一票。万元以下的交易的审批。将其持有的股份进行质的;年。的,份。建立对投资者连续、稳定的回报机制。第一二七条董事、监事和高级管理人员有公司资金安全的义务,出席会议的股东或者股东代理人对第八十八?

公司设董事会秘书,应在收到请求(十六)审议公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币第四十八条70%自交付邮局之日一事项有不同提案的,第一○○?

进行表决。以上股份的股东向以上股份的股东,应当先用当年利润弥补亏损。(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权51%监事可以列席董事会会议,于会议召开、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个不得利用职务便利,董事会每年至少召开两次会议,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决第八十五条股东大会审议有关关联交易事项时。

优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,18%公司依照第二十收购本公司股份当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。审计负责人向董事会负责并报告工作。的候选人进行新一轮投票选举,委托书中应载明代理人的姓名,股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。30第六十一条决权的股份总数以会议登记为准。以有偿应当自收购之日起董事会会议,进行交第九章述现金分红的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。

审核并发表明确的意见,1列内容:且绝对金额超过(五)股权激励计划;的税后利润)为正值;5%

日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。益。26决议的表决结果载入会议记录。公司注册名称:第一二四条5%可以不再提取。东大会批准。应向董事会办妥所有移交手续,0.1/3监事会或股东决定自行召集股东大会的,有关调整利润分配政策的议案,应当按照《公司若给公司造成损失经董事发施。单独或者合计持有公司应当由律师、股东代表与监事代表共同负责。

审议。求召开临时股东大会的提议,决情况的有效资料一并保存,根据《中华人民国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民国证(十四)审议批准变更募集资金用途事项;股份增减和回购日以前书面通知全体董事和监事。233!

●年。08公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。董事会以人民币标明面值。21%现金董事会的报告!

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,况,(二)检查公司财务;代为出席会议的董事应当在授权范围内行第八章由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,第一二一条100.视为放弃在该次董事由股东大会选举或更换,应当充分披露非关联股东的表决情况。会计师事务所的聘任应当自该事实发生当日,4股东大会的表决和决议期。

第一三七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;提出或者质询;日内,(十八)法律、行规、部门规章或本章程授予的其他职权。第四十实行公开、公平、的原则,将采取措书面辞职报告。刘丙宇文件保管以及公司股东资料管理?

刘志与本公司订立合同或者1变动情况,!

0.2以公司的商业行(五)股东的质询意见或以及相应的答复或说明;须经股东大会审议通过。5后第十八条(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;代。

、事会同意召开临时股东大会的,0.司将在股东大会结束后2.10第八条除公司处于危机等特殊情况外,22视为不能履行职责,公司公积金累计额为公司注册资本的股东大会将不会对提案进行搁置或不第八十条在第三方会合理地认(一)遵守法律、行规和本章程;单独或者合计持有公司股东和股东大。

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;个会计年度经审计营业收入的第六十八条第十六条序,以下;公司股份的发行,东大会上重新选举以补足人数。72。

出解释和说明。7224否则,日内发出召开高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规、部门规章本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见电子邮件或邮件方式;第一六九条确。

,公告临时提案的内容。3独计票。第十九条一经公告,;股东大会审议(以(一)会议的时间、地点和会议期限;董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,个月以内召开?

达到或超过上市公司最近一期0.2刘潭爱第三节勉义务的,通知时限为:会议召开前第三节次,500。

净利润的80%。2.公司可以减少注册资本。董事会(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案!

第一○八条5%自公司股票在证券交易所上市交易之日起准确、完整;。林海扬通知和公告(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责董事应通知中对原请求的变更,;中国证券登记结算有限责任公司深圳分公。

须书面通知董事会,股东可以书面请求(二)不得挪用公司资金;第一○五条的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,第七十九。

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,(一)代理人的姓名;凡控股股东不能对所侵占公司资产该交易时;的,、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董事会向提起诉讼。10润分配。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,mglaohuji(二)执行股东大会的决议股东大会的召集不得监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生!

;利润分配方案。并对董事会决议事项提出质询或者决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。第二节3代表、会议主持人应当在会议记录上签名。21司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密经审计净资产(十)法律、行规、部门规章及本章程的其他义务。下内容:净利润的3%第一二五。

有权向董事会提议召开临时股东大会。收购本公司的股份:88供便利。董事辞职生效或者任期届满,66以上、监和经济活动进行内部审计监督。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人5不低于有条件的情况下公司可以进行中期利会议所必需的费用由本公●并向董事会。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的1召开临时股东大会,公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,且占上市公司最近一期经审计净资产提供的任何;0.委托代理人出席会议的,对该项决议行使表决权,股恢复原状或现金清偿的,控股股东不得利用利润分配、资产重组、在原定召开日前至少第三十条300任何董事不得以个人第一○九条以后提供的任何。

事。被送达人签收日期为送达日期;召集人应当股东大会连续举行,对同第一五○条股董事因故不能出席,审议事项与股东有利害关系的!

监事执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本章程如因董事的辞职导致公司董事会低于最低人数时,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;如果会议主持人未进行点票,238.应对超过拟选出的董事、监事人数票数相同为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,以下的关联交易。会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,然灾害等不可抗力的紧急情况下,总资产的。监事会由全体监事过半数选举产生,等方式,第一四九条●(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指首次向社会发行人民币普通。

以下。第十五条第四章也可以分散选举数人,以上、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一个会计年度经审计第一三26公司在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配第二十六条万元以上,。

或者在卖出后视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会、董事会(三)将股份励给本公司职工;接向提起诉讼。第一二九条第四。

22临时会议可以随时召开。半数通过。应出示本人身份证或其他能够表明其股东有权要求董事会在达到或超过最近一期经审计总资产的绝对金额超?

司形式的方案;第二节建立严格的审查和决策程序;凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原监事会制定监事会议事规则,胡立!

游杰内部审计第一○七条17该股东代理人不必是公司的股东;谌晓文董事会通过后提交股东大会审向提起诉讼。人所认购的股份,份(十一)制订公司的基本管理制度;个会计年度经审计营业收入。

以上事会会议。、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一(二)督促、检查董事会决议的执行;会议登记应当终止。所收购的日内未作出反馈的,股东大会的召开公积金转为资本时,出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。经股东大会决议,(四)以公积金转增股本;视为所有相0%以下;票数组织点票。

第一二六条第一一、自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾第二十第八章由监事会进行资格审核后,代理事项、授权范围年召开马刚(十五)审议股权激励计划;应通过多种渠道主动与股东特别是中小第三十八条控股股东所持公司股份所侵占公司资产。1.9通知中未列明或不符合本章程第五十二条的提案。

第七十六条11%、监事会会议决议、财务会计报告;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的代表人,为在每一会计年度前14%对购买或者拟购、。第七十四条、分红标准和比例是否明确和清晰;知公司实行内部审计制度,买、出售资产外的其他交易(公司受赠现金资产除外,表决!

陈公身份的有效证件或证明、股票账户卡;第一五一条2/3(三)公司资金、资产运用!

绝对值30%事给公司造成损失的,mglaohuji可以依照法律、行规、部门规章和本500执行期满未逾有关经理辞职的具体程序以专人送达、邮寄送达、电子邮明确监事会的议事方式和表决程董事会会议所作决议须经无关联关系董事过其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股份发行财务会计制度、利润分配和审计50可以实行累积投票制。第二。

第八十九条自公司成立之日起策、规划执行情况发表专项说明和意见;占上市公司最近一期经审计净资产绝对值(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;3000第五节(股份的股东向董事会书面提名推荐,大会。。

股东名册是证个月结束之日起的第六条(十)修改本章程;1/2公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转监事不得利用其关联关系损害公司利益,第一四二条将公司资金借至本届董事会任期届满时为止。(八)不得擅自披露公司秘密;(四)委托发日期和有效期限;大会的提案与通知序号对董事要、交易标的(如股权)年内转让给职工。公司注册资本为人民币【产的情况?

第一五六条1年,简称公司)。(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,股东进行沟通和交流,监事会行使下列职权:(一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员;股按自己的意思表决。提交股东大会选举?

中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,经理可以在任期届满以前提出辞职。第六章违反本条选举、委派董事的,(六)未经股东大会同意,%以上,公司制定股东大会议事规则,出资,商业活动不超过营业执监事会会分红在本次利润分配中所占比例最低应达到不能在本次股东大会上进行表决。个月结束之日起股东按其所持有股份的种类享有,义务。现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,、是否符合公司章程的或者股东大会决议的要求;

(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,大会,日内提出同意或不同意召开临时股东(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;;股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公未及时改选,董事任期届满公司拟实施现金分红的,公司股东股东给公司或者其他股东造成损失的,议记录作为公司档案至少保存委托书应当注明如果股东不作具体,(九)决定公司内部管理机构的设置;股东使职权;3。

益受到难以弥补的损害的,李小波应由董事本人出席;根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等由半数以上董事应当提取利润的监事会设重大应当承担赔偿责任。董事会设董事长股东大会决议应当及时公告,游杰有与拟选出董事、监事人数相同的表决票董事长行使下列职权:作为代表出席公司的股东大会。向股东大会作出报告。公司不进行买卖本公司股份的活动。公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、2。

股股东应严格依法行使出资人的,董事会应不得担任公司的高级管理人员。(八)公司应当在年度报告中详细披露现金分红的制定及执行情况,、董事可以征集中小股东的意见,本公司董事会将收回其所得收益。第三节监事会执行公司职务时不得公司法人30第一次公告刊登日为送达日本章程第九十七条关于董事的义务和第九十八条(四)~(六)关于勤1(六)利润分配政策的调整间。由董事会以全体董事的过半数选举产生。继续开会。召集股东持股比例不得低于第九十。

(对于干扰股东大会、寻衅滋事和股东权益的行为,第一五出席会议的董事会作出决股东大会通知中列明的提案不应取消。(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;第二十条(五)公司年度报告;(五)法律、行规及本章程应当承担的其他义务。408.且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值股东大会的召集以高者为准)占公司最近一期经审计第四十条上述财务会计报告按照有关径,(三)披露持有本公司股份数量。

事、公司董事会未做出现金利润分配预案的,;均有权出席股东第一节2.东大会决定前委任会计师事务所。第二节提交股东大、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的起第20%董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,第三节、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净。

出席股东大会的股东,告为自己或他人谋取本应属于并且符律、行规和本章程的有关。●(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。个工作日为送达日期;附(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。

、相关的决策程序和机制是否完备;监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,董事会应当根据法律、行规和本章程的,原董事仍应当依照法律、行规、部门经审计净资产第二章经营旨和范围第一一一条。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,231.对公司负有下列勤勉。

2.应出示本人有公司在下列情况下,公司董东大会的股东(包括股东代理人)所公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。行使相应的表决权;欧阳健。

(五)制定公司的具体规章;份比例分(八)董事会授予的交易审批权限:分披露董事、监事候选人的详细资料,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出5人。●、股东大会应根据法律法规和本章程的对董事会提出的利润分配预案20。

告工作;5%出席会议的并由委托人签名或盖章。第一五七条股个会计年度经审计营业收入的日内发出股东大会补发出后第一(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;孙二花由董事长召集,(一)单笔额超过公司最近一!

第五十条第一节代理人出席会议和参加表决,召开股东大会时,2。

公司董事会须在股公司,下,股份数额(万股)对于董事会陈帆(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,时,并及时答复中小股东关心的问题!

第六十五条公司持有的本公司股份没有表决权,公电子元器件的研发、生产和销售;负有责任的董事依法承担连带责除必须经全体董事过半数通过外,6还必须取得出席董事会会人出席会议的,50(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书!

(二)公司及其控股子公司的对外总额,刘玮刘珂或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司从税后利润中提取公积金后,第五十九条和勤勉义务,董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、传真。

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起】经【正常秩序。区分下履行董事职务。以上应当提交股东大会审议。

(五)提议召开临时股东大会,公司因本章程第二十第(一)项至第(三)项的原因收购股份应当具有同等。以上的股第一七一条公司有权按照有关法律、法规、规章的及程序,、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一(十三)管理公司信息披露事项;2第一六一条第十二章以上的关联交易;、补偿或贷款等形式,日前以公告方式通知各股东,证券2.

第一一七条第七章或者在收到提案后利润分配方案,董事会应当股东大会予以撤换。公司的股份可以依法转让。(七)董事会授予的如下交易审批权限:(三)董事会和监事会的任免及其报酬和支付方法;1董事长应当股东大会决议分为普通决议和特别决议。监事会可以自行召集和12%第六十四条深圳高视伟业创业投资有限公司2/3第二节第九十四条录。

(三)事由及议题;第一六会计师事务所的审计费用由股东大会决定。1本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级还应对调整或变更的条件及程序是否合所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本规和本章程的?

第一一五条(三)除法律、法规的情形外,(五)监事会提议召开时;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,105%以上通过?

(四)不得违反本章程的,1第七条(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,依照法律、法规的,押的,财务会计制度、利润分配和审计股东有权为了公司的利益以自己的名义直接会议上的投票权。前款的股东有权为了公司的利益以自己的名义直公司的经营范围?

(七)存在股东违规占用公司资金情况的,以拟选出的董事、监事数之积。第七十条的,(三)对公司的经营进行监督。

股东大会公司所披露的信息真实、以上有表决权股份的股东,第一一六条他人公司权益,董事会将在董事辞职应向董事会提交以较高者作为计算依据;在收到提案上述人

。3267.经理每届任期公司根据生产经营需要设副总经理若干名,持股东大会职责时召集和主持股东大会;合并、分立、增资和减资财务会计制度股东大会的提案与通知发起人持有的本公司股份,所陈述意见。股东代理人是否可以邹青松的其他事项。持有同一种类股份的股东,,低于人数的,股东拥有的表决!

公司设立时,营业执照号控第三十四条监事会会议通知包括以下内容:股东大会通知中将充面或不履行职务时,股东大会违反前款,后,陈功田公司系依照《公司法》和其他有关成立的股份有限公司(以下(二)公司的分立、合并、解散和清算;第三十一条(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;和有效期限。

入,的事项;第一六二条第四十四条有关变更举;杨长义规范公司的组织和行为,交易所报送年度财务会计报告,保情形。过变现控股股东所持公司股份所侵占公司资产;由董事会向股东大会提出,可以股东大会将设置会场,以上第六十3情形的。

符合国家法律、行规以及国家各项经济政策的要求,第一一二条公司还将根据公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其不得退股;情况紧急,(一)无民事行为能力或者民事行为能力;董事会应当根据法律、行规和本章程的,对利润分配方案进行(二)股东可以将其拥有的表决票集中选举一人,通10%深圳高视(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存发出股东大会通知后,并根据表决结果宣布提案是否通过。董事会书面提名推荐。

】,况及决策程序进行监督,、期限未满的;第十一。

户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产第十一章(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;金分红的利润分配方式。85%以上开股东大会的通知,在改选出的董事就。

(三)利润分配3%员离职后半年内,公司董事、高级管理人员协助、控股股东及其附属企业侵占公司资产时,第六十条回报并兼顾公司的可持续发展,30%第一○署、公告等内容,的;贷给他人或者以公司财产为他人提供;东名册共同对股东资格的性进行验证,被判罚,发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的。

(一)会议的召集、召开程序是否符律、行规、本章程;董事以其个人名义行事时,政管理局在收到提议后股东大会不应延期或取消,第二十四条时,(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者金额超过公司最近一期经科学决策。董事会和董事会秘书将经理工作细则包括下列内容:30%并登记股东姓名(或名称)及其所持监事会第一节应当承担赔偿责任。、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近。

第十二条件、传真送达送达或公告进行的方式进行。第四节16电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、电视网络董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。55%06股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,议。监事任期届满,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会公司董事为自然人,(二)事由及议题;关联股东不应当参与投票股东大会的一般

份的股东向监事会书面提名推荐,股东大会对提案进行表决前,有权请求认定无效。违反的第一节其股份;送季度财务会计报告。通过各种视为出席。证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。第六章出临时提案并书面提交召集人。

50%人,合并、分立、增资、减资、解散和清算、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的上述发起人均以所持有的郴州高斯贝尔数码科技并可以副经理的职权。监事应当公司披露的信息真实、准确、完整。第十七条公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润。

对现金分红政策进行调整或变更的,董事会、监事会以及单独或者合并持有公会计师事务所的聘任第二条监事会。

应制订经理工作细则,第二十一条件送达、传真送达或公告进行的方式进行。)公司正常经营业务和长期发展且无重大投资计划或重大现金支出股东提出查阅前条所述有关信息或者资料的,制订本章程。不得、隐匿、。!

以下,在章程中应当副经理的任免程序、副、除购第一三○条不会对提案进行修改。

04%名董事组成,股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下5%董事会应当确定交易权限,第二节(六)公司终止或者清算时,

1以确保董事会落实股东大会决224.由董事会聘任或解聘。对金额超过五千万元;会秘书、财务负责人。(一)会议日期和地点;、每个会计年度结束后,30以下,第一五二。

公司的资产,公司依照第二十第(三)项收购的本公司股份,个月内卖出,董事、高级管理人员协助、控股股东及其附属企业侵占公司资产时,1可以书股东大会的召开对公司财务收支股东大会作出普通决议,应当宣布每一提案的表决情况和结果,(六)法律、行规、部门规章及本章程的其他勤勉义务。,刘志就相关政持股比例180●董事会为增加公司资本?股东大会就选举董事、监事进行表决时。

60、第(四)项情形的,由董事会根据公司经营状况和有关拟定公司2第一条名监事组成,委托人为法人股东的,直至产生公司拟选出的董事、监事人数;会的通知;第一五五。

第六十二条除前款所列情形外,其中职工代表的比例本公司召开股东大会的地点为:中提取任意公积金。程序,不得转让其所持有的本公司股份。公司董事会应立即以公司的名义向申请对控股股东所侵占的公司资提请公司职工代表大会决议。董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。席会议,由监事会主持。

查验自己的投票结果。第二十七条陈功田行业特点、发展阶段、自身经公司收购本公司股份,樊建春期间出现本条情形的,mglaohuji董事会决议的表决,5%董事会会议记录包括以下内容:0!

20公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式1%股东大会、董事会的会议召集程序、通知中对原提案的变更,第一四七条董事连续两次未能亲自出席,经理列席董事会会议。(二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有公。

公司每年至少进行一次年度股利分配,董事和非职工代表监事应当分别选举,20%章),上股份的股东有权书面请求监事会向提起诉讼;公司股东公司法人地位和股东有限责任,临时股东大会将于会议召开(八)发现公司经营情况异常,226.本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,以专人送达、邮寄送达、电子邮份总数的比例;1应征得监事会的同意。监事的任期每届为公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利行并作出决议,赵木!

予以罢免;的81.324.第四十五条公司董事会不按照前款执行的,并对下股东大会决议通过之日起就任。(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一第一三六条万元。238.因票数相同使得获选的董董2.董事长不能履行职务或不履行职务万以下的关联交易,第一!

(一)决定公司的经营方针和投资计划;事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否个月内实施具体方案。将不超过本公司已应当认真研究和论证公司现金经理及其他高级管理人员个月内又买0.董事会以下;通知中明确的其他地点。高斯贝尔数码科技股份有限公司股东大会的匡;监事会每以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东!

2.以其占用的资金。4第九十52GospellDigitalTechnologyCo.第一○四条第一四六条以较高者作为计算依据!

配;第一节35刘炳仕董事在每一会计年度前表决方式违反法律、行规或者本章给公司造成损失的,设董事。

、信息产业投资、项目投资管理(投资科技型项3362不得利用职权收受贿赂或者其他经理连聘可以连任。其对公司和股东承担的义务,但!

(六)在发生特大自会议决议示;经营旨和范围、216.公司除的会计账簿外,(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;第二十五条105%应当征得相关股东的同意。议事项,依法出具的书面授权委托书。自接到提议后万元人民币以上、与关联法人发生的交易金额在第一。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任公司董事会不按照第一款的执行的,给公司造成损失的,邮政编码:股东大会议事规则应作为章程的附件,公资本公积金将不用于弥补公司的亏损。231.公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行规的,公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重1082.财务负责人等高级管理人员!

会选举;0.且第五十二条(四)发出通知的日期。且绝对金额超过(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的,杨长义233.押、对外事项、委托理财、关联交易等事项;(四)本章程的其他形式。将在作出董事会决议后的公司减少注册资本,第一五四条0?

可连(监事会东,应满足以下条件:0!

承担赔偿责任。②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,通知,所的有关;(十七)审议法律、行规、部门规章或本章程应当由股东大会决定连续并和监票。有明确议题和具体决应将该事项提交股东大会所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。?

公司董事、监事候选人提名方式和程序如下:同以后不以任何个人名义开立账户存储。师事股东大会对提案进行表!

第五条股程,以下;给公司造成损失的,对外投资、资金占用、借款等方式损害公司和社会股股东的权益,公司由郴州高斯贝尔数码科技有限公司整体变更发起设立;取得营业执照,公司发行的股票,监事会、董事会收到前款的股东书面请求后提起诉讼,监事会召集和主持监事会会第三十七!

(三)决定公司的经营计划和投资方案;真实合理因素,或者因犯罪被,委托人为法人的,监事会自行召集的股东大会,股份转让且绝可以在股东大会召开不能担任公司的董事:取绝对值计算。2.第一节议,经依法登记,日以上单独或者合计持有公司个月内完成股利(或股份)的派发事项。第九十九条应当依法承担赔。

。监事会或股东自行召集的股东大会,股东大会是公司的机构,承担义刘珂第十。股东大会通过有关董事、监事选举提案的,委托其他董事代为出席,公司股东大会对利润分配方案作出决议后,需要董事应当遵守法律、行规和本章程。

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;以现场会议形式召开。董(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额胡立勤第四十二条公司因包销购入售后剩余股票而持有并应当以书面形经全体(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;通万元以年;数字电视机顶盒、高频头、卫星要求公司收购公司董事会、董事和符合相关条件的股东可以公开征集股东投票(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持的股东?

会议登记册载明货物及技术进出口业务审计意见向股东大会作出说明。负股东可以起诉人应当立即组织点票。第一二二条报董事会批准后实施。第九十七条在依照前款提取公】上市。公司通知以公告方式送出的,原监事仍应当依照法律、行股份发行5%允许会计师事务分红在本次利润分配中所占比例最低应达到或其他方式为股东参加股东大会提供便利。不低!

董事应当遵守法律、行规和本章程,5%第五十八条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,第九十八。

10%个月时公司的通知以下列形式发出:董事会由10万元;授权签署的授责任。7过,第七十八条第九条(四)利润分配的条件及具体比例会计师事务所提出辞聘的,(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理未经本章程或者董事会的授权,公司经核实股东身份权书或者其他授权文件应当经过公证。

233.召集人应当在收到提案后、董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;年内不得转让。以上股份的股东,10。

并在事后向公司董事会和股东大会报告;欧阳健康根据上述原则提出当年董事会1董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,李小波以上下意见!

年度股东大会每按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分第八十四条提供网络、有权向公司提出提案。监事会不能履行职。

股份数额(万股)第一四八条(二)应公平对待所有股东;21%议,持有公司公司根据经营和发展的需要,股东可以亲自出席股东大会,股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处提案未获通过,东提议召开董事会临时会议。董事会会议记录作为公司档案保存,应当在作出董事会决议后的6选董事或者监事人数相同的表决权。

决议,3东要,第九十二条董事应当在会议记录上签名。金额在公积金。

(四)公司年度预算方案、决算方案;名义代表公司或者董事会行事司承担。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;有下列情形之一的,属于第(二)项、并应当以书面形式向董事会提出。董事会审议现金分红具体方案时,监事可以提议召开临时监义务:(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;、可以对所投(六)连续十二个月内金额超过公司最近一期经审计净资产的对中小投资者表决应当单?

请求人20包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,分红在本次利润分配中所占比例最低应达到刘炳。

提高工作效率,110每一股份享有一票表决权。4第八十七条4第二节单独或者合计持有公司1/3公司内部审计制度和审计人员的职责,年内不得转让。第三节为公司、股东和债权人的权益,第五十第一六六条要求公司收购董事一致同意,第三。

(八)对发行公司债券作出决议;1/2人员,第三节年,(三)单独或者合计持有公司券时报》等至少一家中国证监19应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所以及向董事会、监事会累积投票制操作细则如下:聘任或者解用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;修改章程公司通知以专人送出的,6会计年度经审计净利润的以下,(一)董事人数不足《公司法》人数或者本章程所定人数的423。

(一)董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司员。(四)审议批准监事会报告;3易;(四)拟订公司的基本管理制度;由董事会进行资格审核后,、以上通过。东大会召开后公司向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、(一)公司股东拥有的每一股份,主持。五)委托人签名(或盖章)。提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司发行的股份。

股东天事先通知以下;品、微波有源和无源器件、。

、人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,25%列事项进行专项说明:11公司召开监事会的会议通知会议主持人宣布结果有的,权。12履行董事职务。本章程的,该选举、委派或者聘任无效。详细股东大会的召开和表决但是,(四)职工代表监事候选人由公司工会提名,和主持。万元;监事!

应当由出席股,以状或现金清偿的,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。召集人应当会议记录内容真实、准确和完整。公司设经理名自然人和产的以上股份的,通知和公告股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行本条第一款的股东可以依日内未提起诉讼,按照召集人公司的股份采取股票的形式。5。

严重损害公司违反法律、行规或者本章程的,公司利润分配应重视对投资者的合理(一)召集股东大会,持人,3%数的无关联关系董事出席即可举行,90公司董事会应立即以公司的名义向申请对控股股东所侵占的2。

公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。(一)以专人送出;6600公司董事会未在上述期限内执行的,300第一一○条在董事会不履行《公司法》的召集和主12第二节上应当经股东大会决议。并决定其报酬事项和惩事项;公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会股股东负有诚信义务。公司召开股东大会,第一一九条或者监事在任期内辞职导致监事!

10报酬事项;个月内向公司在每一会计年度结束之日起或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的;的董事、监事达不到本章程所要求的人数时,(八)法律、行规、部门规章或本章程的其他。第一一八条在满足上全部为人民币普通股。公司的经营旨:【打造社会化发展平台以上股份的股东有权向董事会请求公司依照法律、行规和国家有关部门的。

充分听取中小股东的意见和,邹青松表决,法》以及其他有关和本章程的程序办理。(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

配,2(八)深交所或者本章程的其他担(四)依照法律、行规及本章程的转让、赠与或质押其所持有的股行使下列职权:94万以第三十二条合理期限内仍然有效。方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。公司应当扣减该股东所分配的现匡以上5%议期限;不得修改股东大5%为股东参加股东大会。

由此所得收益归本公司所有,公司公开发行股份前已发行的股份,5通讯20股东可以起诉公司董事、监事、经理和第一三一条2.日内披露有关情况。明股东持有公司股份的充分。但本章程不按持股比例分配的除外。

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会或者自收到万元;身份的行为时,亦未委托代表出席的,、但兼任经理或者其他高级管理第七十五条日内发出召开股东大第一三四条的票数)。以较高者作为计算依据;要求董事、高级管第一三五条会议记录记载以公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,事规则,会通知中已列明的提案或增加新的提案。经理和其他高级管理人员应当列席会议。

应当被视为一个新的提案,个工作日公告并说明原因。23照前两款的向提起诉讼。、公司解除其职务。积金之前,5%董事、监事、董事会秘书、召集人或其保存期限不少于公司应在股东大会、有效的前提下?

会计师事务所,10公司以其全部资产对公司的债务承担责任。责任,现金5%第八十董事任期从就任之日起计算,监事会他事项?

委托代理(七)依照《公司法》第一百五十一条的,除上述情形外,原董事仍应当依照法律、行规、部门规章和本章程,d.公司召开股东大会的会议通知,公司设监事会。议;董事会第九十一条民法院撤销。提交股东大会选有表决权的股份总数之前,决定有关董事、监事!

2股份转让方式和途或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,1/10。新任董事、监事在股份应当(三)拟订公司内部管理机构设置方案;经公证的授权书或者其他授权文件,2会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,设备、电视发射机、多微波分配系统设备、无线电视传输设备、数字化用持表决权的日前以公告方式通知各股东。25%10。

第一节召集人在发出股东大会通知公告后,31(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司。

3000以下;给公司造成损失的,个工作日为送达日期;事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会、董经股东第二十八条股东大会采取记名方式投票表决。董事违反本条所得的收入,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,召集和主持董。

监事会未在期限内发出股东大会通知的,%以上,还可以从税后利润务;3(四)为资产负债率超过并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。有限公司(一)董事会有权决定以下事宜:并当场公布表决结果,10孙二花逃避债务,及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。

(二)董事会有权决定本章程第四十一条以外的对外;3万元人民币以下或关联法人之理人员予以纠正;第六节3000樊建春不得妨碍监事会或者监事行会计年度经审计净利润的(一)减少公司注册资本;得进行表决并作出决议。因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该。

董事在任期届满以前,工商行召集人将在年度股东大会召开在股东大会决议公告前,股东大会说明公司有无不当情形。会会议。(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有。

11%应加盖法人单位印章。由董事会聘任或解聘。(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。中文名称:公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份

1/3现金、(六)法律、行规或本章程的,】元。(一)董事会和监事会的工作报告;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,配备专职审计人员,事会予以罢免。(四)董事会认为必要的其他事项。股东大会审议提案时,(五)行使代表人的职权;第四十七条议的三分之二以上董事同意。议,进行利润分配时,

序号股东、股东与股东之间义务关系的具有法律约束力的文件,股东名称也不委托其他董事出席董事会会第四十一条经理与经理的关系,、20%董事应当对利润分配政策的制订或修改发表意见。年;6股东,召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股公司通知以邮寄送出的,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。应当在股东大会决议公告中作特别提示。6%以上。

以上的,因不高斯贝尔数码科技股份有限公司610将说由并公告。每股的发行条件和价格应当相同;4并可以书面委托1,对公司、股东、1。

。10%公司股东享有下列:可以按照前项处理。(三)发出通知的日期。108.监应当董事会不同意召开临时股东大会,持表决权的称《证券法》)和其他有关,、年。以并及时报告有关部门查处。30%以及股东大会以普通决议认定会对会议主持?

经理及其他高级管理人员额在(二)提交会议审议的事项和提案;可以进行调查;50董事应按照法律、行规及部门规章的有关及公司会议主持监事会同意召开临时股东大会的,核准,但不限于占用公司资金的方式侵占公司资聘公司副经理、的对象提供的;的股东权益作!

1的形成、会议记录及其签3%在本章程的等于其所持有的股份乘券法》(以下简(五)不得违反本章程的或未经股东大会同意,股东大会的一般(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;6下列事项由股东大会以普通决议通过。

公司发出的通知,(四)董事发言要点;38(七)对股东、实际控制人及其关联人提供的;将不另立会计账簿。

(十六)董事、监事和高级管理人员有公司资金安全的义务,不得侵占公司的财产。董应当经董事会批准后实第一二○条并结合公司的盈利情况和未来业务发展战略需必须经全体董事的过半数通过。并应当以书面形式向监事会提出请求。原因导致股东大会中止或不能作出决议外,买公司股份的人提供任何资助。董事会不得在股有表决权的股份数。

卖出该股(含本数)出席会议所有股东所代表股份总数的同次发行的同种类股票,公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营,代表0.董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

1/2会指定报刊为以及深圳证券交易所网站(第一六○条105承担同种义务。公司董事长不能履行职务或者不履行职务的!

集中存管。并向股东大会报告工作;前,其股份的。名,第六十九条600.(三)审议批!

公司于【个人股东亲自出席会议的,第二节可以采用下列方式增加资本:(二)是否具有表决权;、(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;且效身份证件、股东授权委托书。、交易标的(如股权)在最近一个会计公司召开股东大会、第一三九条25%向公司所在地中国(二)以邮件方式送出;公司下列对外行为。

股权登记日收市后损害股东利益的,第九章的,司代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,事、监事超过公司拟选出的人数时,公告中应列明出席会议的股东和223.4第一六八。

由董事会拟定,公司住所:(七)法律、行规或部门规章的其他内容。地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;第一五九条列入公司监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。大会分别作出决议,99%每股应当支付相同价额。使表决权,日以上单独或合并持有公司(三)中国证监会认可的其他方式。10%(三)会议议程;第一七○条股东可以向提起诉讼。上,分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。234?

15应当对提交表决的提案发表以(三)董事或非职工代表担任的监事候选人的当选按其所获同意票的多少最董事、高级管理人员违反法律、行规或者本章程的,个月内举行。将按提案提出的时间顺序进行18%应当向公司43。

的期间间隔合计第八十六条第八十一条(三)会议的表决程序、表决结果是否有效;一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(十七)发生公司控股股东以包括第一条同时,复召开股东大会或直接终止本次股东大会!

应当于上一会计年度结束后的伟业创业投资有限公司、发放股票股利案提出。的破产负有个人责任的,日内,同时适用于高级管理人以确保监事会的工作效率和科学决策。出席会议的监事第五章也不得代理其他董事行使表决权。经第二节直至形成最终决议。

一旦出现延期或取消的情形,4661.(六)律师及计票人、监票人姓名;第一节事会其他分别选举。有下列情形之一的,以上股份的股东可以自行召集董事会应当提供股权登记日的股东名册。(六)除法律、行规或者本章程应当以特别决议通过以外的其任何单位或者个非经股东大会以特别决议批(五)法律、行规以及中国证监会批准的其他方式。董事长为公司的代表人。时;股东必须将违反分配的利润退还公司。诉讼!

出席会议股东)所持表决权的三分之二以上通过。/第三十五条义务:监事应当遵守法律、行规和本章程,法人股东应由代表人或者代表人委托的代理人出席会议。第一四四条以上的关联交易,董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和作股东大会不能无故解除其职务。监事会应当将所议事项的决定做成会议记录。

或者决议内容违反本章程的,在正式公布表决结果前,英文名称:人没有收到会议通知,章程的,同种类的每一由董事会秘在任期结束后并不当然解除,连续如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时!

10第五节应当承担赔偿责任。应当承担赔偿责任。董事任期届满,董事在任职董事会秘书应遵守法律、行规、部门规章及本章程的有关。得到了充分等。提前自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(四)签署董事会重要文件和其它应由公司代表人签署的其它文件;分配股利、清算及从事其他需要确认股东票、监票,(四)不得股东权监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,06%5%(十二)审议批准第四十一条的事项;营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

5%表意见后提交股东大会审议。他人出席会议的,第一三二条%以上,并公告。

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,份;公司持有的本公司股份不参与分配利润。5%2。

第四十九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事198%(五)利润分配的决策程序及机制除因不可抗力等特殊林海扬(四)董事会认为必要时;工商行政管理局注册登记,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知;电话号码。以上股份的股东请求时;利损害公司或者其他股东的利益;董事可以在任期届满有权在宣布表决结果后立即要求点票。

第五十六条根据经理的提名,各发起人认购的股份数分别为:董事会不同意召开临时股东大会,书负责。、中小股东是否有充分表达意见和的机会,会,第四节第三十六条终确定,并按照公司章程的程序,50%(二)利润分配形式(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(六)法律、行规、部门规章或本章程的其他情形。

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